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撰文:肖飒执法团队

克日,香港财库局通过《有关香港虚拟资产生长的政策宣言》 示意香港要建设天下虚拟资产中央,强势提振了市场信心。俗话说,不怕依法处罚,就怕无法可依,香港愈加明晰的羁系规范为金融化的虚拟资产从业者们提供了看得见的出路。

今天飒姐团队继续为人人带来香港虚拟资产持牌羁系规则的解读,详解种种金融牌照的性子、用途以及虚拟资产平台应取得的详细牌照有哪些,为人人在香港持牌落地提供全方位合规支持。

一、虚拟资产的性子及受羁系局限

在讲羁系前,我们首先需要知晓香港羁系机构对虚拟资产的界说,凭证香港证券及期货事务检查委员会(以下简称「证监会」)果然的文件资料,我们可以明确:虚拟资产是以数码形式来表达价值的资产,其形式可以是数码代币(如加密钱币、功效型代币,或以证券或资产作为支持的代币)、任何其他虚拟商品、加密资产或其他本质相同的资产,岂论该等资产是否组成《证券及期货条例》所界定的「证券」或「期货合约」。

从上述界说中可知,香港政府对虚拟资产的界说是很宽泛的,只要是能以数码形式来表达价值的资产,无论其是基于区块链手艺发生的加密钱币(token,包罗了 NFT 在内)、虚拟商品或是有价值的数据,也无论其是否带有金融属性,都一致的被涵摄于「虚拟资产」这个上位观点中。那么,在香港现有的「发牌羁系」架构中,作为羁系主力的证监会、财库局是不是所有「虚拟资产」都要管?谜底是否认的。

凭证证监会 2019 年 11 月 6 日公布的《态度书 羁系虚拟资产生意平台》(以下简称《态度书》)第Ⅰ部门第四条之划定:证监会无权向仅生意非证券型虚拟资产或代币的平台发牌或对其作出羁系。理由是:此类虚拟资产并不属于《证券及期货条例》下的「证券」或「期货合约」,而这些平台所谋划的营业并不组成该条例下的「受规管营业」。因此,在现行的香港羁系框架下,只有向客户提供证券型虚拟资产或代币生意服务的平台(亦或者说,金融证券化的代币生意),才属于证监会的羁系局限,换言之,通俗的非金融证券化虚拟资产生意(纯数字艺术品)则不属于该羁系框架内。

二、香港证监会牌照详解

对于不领会香港区域金融羁系制度的人来说,直接讲谋划虚拟资产需要几号牌是难以让人人有一个深入明晰的,因此飒姐团队今天就为人人深度解读一下香港证监会的发牌羁系制度。

要领会发牌羁系制度,首先就要领会什么行为组成香港《证券与期货条例》中「受规管的流动」,这是由于当前香港证监会是通过将期货证券市场细分为 12 个营业领域举行羁系的,所谓「发牌」就是为差其余证券期货营业发放行政允许。

我们通常所说的 X 号牌的意思就是取得第 X 类受规管流动的行政允许,例如取得 1 号牌的法人组织即可在香港区域正当开展证券生意营业。为了人人更好的明晰香港金融羁系的发牌制度,飒姐团队将 10 类牌照(11 和 12 号牌照规管尚未实行,此处不做讨论)的传统用途稍作总结:

在现实操作中着实加倍庞大,好比 1 号牌分为大 1 号牌和小 1 号牌,大 1 号牌行政允许局限与我们大陆区域券商局限基本一致。持小 1 号牌则客户不能开户、不能存放资金、不能下单生意,但可以正当分佣(该营业在海内属灰色地带,但在香港区域持小 1 号牌即为正当营业)。同样,6 号牌也在是否能担任保荐人方面存在巨细牌之分,9 号牌在公募私募方面也存在巨细之别,小 9 仅能做私募。

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三、落地香港,现实需要哪些牌照?

凭证证监会 2019 年公布的《态度书》之要求,平台运营方如在香港谋划虚拟资产生意平台,并在其平台上提供至少一种证券型代币的生意,便会属于证监会的统领局限内,须持有第 1 号牌(证券生意)及 7 号牌(提供自动化生意服务)。现实上,从证监会 2022 年 8 月 22 日最新果然的持牌虚拟资产生意平台名单中我们可以查到,持牌平台 OSL Digital Securities Limited 所现实持有的就是 1 号牌和 7 号牌。

飒姐团队以为,1 号牌和 7 号牌是证监会现实考察 OSL 公司所开展的营业,与其协商谈判后所发给的两套牌照,对于今后的虚拟资产平台发牌羁系具有一定的指导意义,但这并不意味着 1 号牌和 7 号牌就是所有虚拟资产生意平台的标配。在证监会 2018 年 11 月公布的《有关针对虚拟资产投资组合的治理公司、基金分销商及生意平台营运者的羁系框架的声明》(以下简称《2018 声明》)中,证监会明确两种种其余虚拟资产投资组合治理公司将受证监会的监察:

  1. 治理「证券」及/或「期货合约」的投资组合的虚拟资产生意平台需持有 9 号牌(提供资产治理)。如这类虚拟资产生意平台亦治理完全或部门(受最低额宽免划定所限)投资于并不组成「证券」或「期货合约」的虚拟资产的投资组合,则证监会亦将透过施加发牌条件,对有关的治理事情举行监察。

另外,飒姐团队以为 4 号牌也不容忽视。如前所述,4 号牌属于咨询类牌照,持有该类牌照的单元可以给投资人一些适当的投资建议,在现实操作中,投资机构一样平常为了促成证券生意,4 号牌照总是和 1 号牌照成双成对的一起申请。那么,若是要谋划金融证券化的虚拟资产平台,就免不了要向投资者提供一些虚拟资产投资咨询服务,这就落入了 4 号牌的羁系局限之内。

一个总结:金融证券类虚拟资产生意平台想在香港正当落地,如纰谬用户资产举行托管,那么 1 号牌和 7 号牌是刚需,否则还需取得 9 号牌才气正当谋划。4 号牌和其他牌照现在来看不是必须,但需视详细营业而定,不清扫在未来持牌的可能性。

此时可能有人要问:若是一个金融证券类虚拟资产平台想要在香港落地,那么仅通太过散式的收购 1、4、7、9 号牌,拼集成一个公司或组成一个谋划实体,是否就相符持牌羁系的要求?谜底是否认的,这种小伶俐可要不得,除非将现有的持牌虚拟资产生意平台直吸收购于旗下,「东拼西凑」无济于事。换言之,现在通过收购路径落地香港是极其难题的,仅能通过在香港注册法人实体(现在香港仅允许法人持牌,自然人和 DAO 等不具有法人职位的组织无法获批牌照)的方式申领牌照,合规谋划。

另外,我们需要提及一项重大利好,在香港财库局 2021 年的咨询总结中,其明确示意虚拟资产平台应接纳开放式牌照羁系。这就意味着:只要持牌虚拟资产服务提供者未被证监会打消牌照(例如由于违规或住手营运),其牌照就会常年延续有用(甚至有可能无需定期检查)。这是由于财库局以为,持牌虚拟资产服务提供者须作出相当大的投资,才气确立起大规模和手艺领先的系统来运营具有竞争力的虚拟资产生意所,那么羁系机构就有义务提供一个足够明确、稳固的谋划环境中提供为其提供商业便利。

写在最后

尚有一点值得注重,纵然是持牌虚拟资产生意平台,从维护金融稳固和社会稳固的角度出发,现在香港也仅允许「专业投资人」在虚拟资产生意平台中举行生意。

凭证香港的划定,专业投资人是以流动性资产量来举行界定:(1)信托法人整体需要持有港币 4000 万(或等值外币)以上的总资产;(2)法人整体或合资制企业需要持有港币 800 万(或等值外币)以上的投资组合, 或港币 4000 万(或等值外币)以上的总资产。(3)小我私人则需持有港币 800 万(或等值外币)以上的投资组合。换言之,对投资者的门槛较高,散户暂不能入场。

飒姐团队以为,在羁系加倍成熟,虚拟资产生长加倍完善的未来,散户投资者入局只是时间问题。香港在建设未来中国虚拟经济中央的蹊径上,大有可为。

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说明:比推所有文章只代表作者看法,不组成投资建议
原文链接:https://www.bitpush.news/articles/3291008

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