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在企业不知情的情况下,自己公司名下28亿元的存款就被用于为另外一家与自己毫无关系的公司提供贷款质押担保了。

如此诡异的事件却在一家股份制商业银行真实上演。虽然银行立即回应称发现异常,已报案!但是存款所有者的股东济民可信对渤海银行却连发包括报警时间等在内的“六问”。

另外,《每日经济新闻》记者发现,这场“罗生门”的主角,被担保公司——华业石化南京有限公司(以下简称“华业石化”)的股东,正是中国石油集团,间接持股比例达100%。

更令人蹊跷的是,这家2019年方才成立,至今不足三年的公司,股东已经四度变更,直到今年7月26日,中国石油集团旗下100%持股的江苏华之业能源发展有限公司才受让华业石化100%股权。

28亿存款被用作贷款质押担保

在此事件中,涉及三方:一是存款所有者——无锡济煜山禾药业股份有限公司(以下简称“山禾药业”)和其关联方南京恒生制药有限公司(以下简称“恒生制药”);二是被担保公司——华业石化;三是渤海银行南京分行。

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2020年11月,渤海银行用山禾药业的存款给华业石化的票据融资进行了质押担保,银行给华业石化开具了半年期承兑汇票,第一笔开票金额为3亿元。此后山禾药业及恒生制药陆续存入该行的存款共计28亿元,都被用于质押担保。

山禾药业与恒生制药在渤海银行南京分行的总存款数为33亿元人民币,截至目前,总计有28亿元已经在企业不知情的情况下,用于为华业石化的贷款提供质押担保。

这不知情的28亿质押担保如何败露?原来,2021年8月19日,山禾药业法人代表于江华接到渤海银行南京分行营业部工作人员来电,电话中,工作人员称,有人正在柜台将电子存款转为纸质存单,并以此为他人贷款办理质押,并询问她:“企业是否有办理存单质押业务的真实意愿?”

于江华称,这个来电令她感到十分意外,因为公司存款从未给第三方办理过任何担保、质押。她立即向上级公司报了情况。上级公司相关负责人致电渤海银行南京分行柜台进行询问,银行柜台人员向该负责人确认,的确有一名女性在办理5亿元存单质押业务。上述负责人当即声明,企业从未准许任何人办理存款质押事宜,并要求银行立即报警。

而后,山禾药业和恒生制药后来曾尝试支取每一笔存款,均无法支取,经与银行核实,确认每一笔都已经被质押,共计28亿元。

8月25日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行还是强行划扣了恒生制药5亿元存款,后来又退回来5000万元。

28亿存款在当事方毫不知情的情况下被用作第三方公司的质押担保,银行、28亿巨款、不知情下的质押担保,这些要素让这一事件甫一曝光便引起轩然 *** 。

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